（原标题：龙江交通2024年第三次临时鼓动大会方案公告）
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-070
黑龙江交通发展股份有限公司 2024年第三次临时鼓动大会方案公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何空虚纪录、误导性述说粗犷紧要遗漏，并对其本色竟然切性、准确性和齐全性承担法律遭殃。
迫切本色辅导： 本次会议是否有否方案案：无
一、会议召开和出席情况 (一) 鼓动大会召开的时候：2024年 12月 13日 (二) 鼓动大会召开的地方：黑龙江省哈尔滨市谈里区群力第五大路 1688号，公司三楼会议室 (三) 出席会议的无为股鼓动和复原表决权的优先股鼓动过头执有股份情况： 1、出席会议的鼓动和代理东谈主东谈主数：5 2、出席会议的鼓动所执有表决权的股份总和（股）：775,278,571 3、出席会议的鼓动所执有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：59
(四) 表决阵势是否稳当《公司法》及《公司司法》的划定，大会主执情况等。 本次鼓动大会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主执，会议接收现场投票和麇集投票相不绝的表决阵势。麇集投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司鼓动大会麇集投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决才气稳当《公司法》及《公司司法》的磋商划定。
(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 10东谈主，出席 10东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会布告戴琦出席了会议，公司其他高管东谈主员列席了会议。
二、议案审议情况 (一) 非荟萃投票议案 1、议案称号：对于新增 2024年过活常关联交游瞻望的议案 审议恶果：通过 表决情况： 鼓动类型 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 334,406,393 99.88 390,000 0.12 0 0
(二) 触及紧要事项，5%以下鼓动的表决情况 议案序号 议案称号 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于新增 2024年过活常关联交游瞻望的议案 0 0 390,000 100 0 0
(三) 对于议案表决的磋商情况施展 本次鼓动大会审议的《对于新增 2024年过活常关联交游瞻望的议案》，关联鼓动黑龙江省高速公路集团有限公司执有 440,482,178股,袒护表决。
三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：北京市康达讼师事务所 讼师：蔡红兵、王雅婷 2、讼师见证论断观点： 康达讼师合计，本次会议的召集和召开才气、召集东谈主和出席东谈主员的阅历、表决才气和表决恶果稳当《公司法》等法律、行政法例、部门规章、圭表性文献以及《公司司法》的划定，均为正当有用。
特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2024年 12月 14日
上网公告文献 北京市康达讼师事务所对于黑龙江交通发展股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会的法律观点书
报备文献 龙江交通 2024年第三次临时鼓动大会方案