限度2024年11月21日收盘，城建发展(600266)报收于5.69元，着落2.07%，换手率1.71%，成交量35.46万手，成交额2.02亿元。
当日关爱点往来：城建发展主力资金净流出1848.08万元，占总成交额9.13%。公告：城建发展拟刊行不跳跃97亿元公司债券，用于偿还现存债务。往来信息汇总城建发展2024-11-21信息汇总往来信息汇总资金流向当日主力资金净流出1848.08万元，占总成交额9.13%；游资资金净流入1618.95万元，占总成交额8.0%；散户资金净流入229.13万元，占总成交额1.13%。
公司公告汇总第九届董事会第六次会议决议公告北京城建投资发展股份有限公司第九届董事会第六次会议于2024年11月20日在公司六楼会议室召开，应参会董事7东说念主，执行参会董事6东说念主，孤独董事张成念念因公事未能躬行出席会议，托付孤独董事宋建波代为出席并表决。董事长储昭武主捏了会议，会议审议通过了以下议案：
对于聘用公司2024年审计机构的议案公司拟续聘大华管帐师事务所（特等平淡结伴）为公司2024年度审计机构。财务报表审计用度120万元，内控审计用度40万元。表决成果：7票唱和，0票反对，0票弃权。本议案如故公司董事会审计委员会审议通过。
对于公司拟注册刊行公司债券的议案
为满足公司指标发展需要、安排存续债券到期连续，公司拟刊行公司债券，拟定本次公司债券注册刊行决议如下：刊行主体：北京城建投资发展股份有限公司；刊行畛域：不跳跃97亿元（含97亿元）东说念主民币；刊行期限：不跳跃5年（含5年）；债券利率及详情样貌：固定利率，具体由董事会与主承销商详情；召募资金用途：用于刻下存续97亿元公司债券本金的偿付；刊行对象与刊行样貌：面向专科投资者公开或非公建立行；向公司鼓励配售安排：不向公司鼓励优先配售；担保安排：无担保；上市安排：在上海证券往来所肯求上市往来或挂牌转让；决议有用期：自鼓励大会审议通过之日起至2026年12月20日止。表决成果：7票唱和，0票反对，0票弃权。
对于提请鼓励大会授权公司董事会办理公司债券注册刊行连系事项的议案
提请鼓励大会授权公司董事会全权办理公司债券注册刊行连系事项，包括但不限于制定及退换刊行决议、遴聘中介机构、办理刊行及上市事宜、开设召募资金专项账户、退换具体决议、办理其他连系事项等。授权有用期自鼓励大会审议通过之日起至2026年12月20日止。表决成果：7票唱和，0票反对，0票弃权。
对于召开2024年第二次临时鼓励大会的议案
表决成果：7票唱和，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2024-74号公告。以上议案一、二、三需提交公司2024年第二次临时鼓励大会审议，鼓励大会召开技巧详见公司2024-74号公告。
对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见知本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法律包袱。
要紧内容指示：鼓励大会召开日历：2024年12月10日本次鼓励大围剿袭的相聚投票系统：上海证券往来所鼓励大会相聚投票系和解、召开会议的基本情况鼓励大会类型和届次：2024年第二次临时鼓励大会鼓励大会召集东说念主：董事会投票样貌：本次鼓励大会所剿袭的表决样貌是现场投票和相聚投票相攀附的样貌现场会议召开的日历、技巧和方位：2024年12月10日14点30分，北京市向阳区北土城西路11号城建建立大厦九楼会议室相聚投票的系统、起止日历和投票技巧：上海证券往来所鼓励大会相聚投票系统，2024年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券往来所上市公司自律监管相易第1号 —要领运作》等连系划定履行触及公开搜集鼓励投票权：无二、会议审议事项议案1：对于退换孤独董事津贴圭臬的议案议案2：对于聘用公司2024年审计机构的议案议案3：对于公司拟注册刊行公司债券的议案议案4：对于提请鼓励大会授权公司董事会办理公司债券注册刊行连系事项的议案三、鼓励大会投票着重事项本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会相聚投票系统摆布表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票捏有多个鼓励账户的鼓励，可摆布的表决权数目是其名下一齐鼓励账户所捏不异类别平淡股和不异品种优先股的数目总额并吞表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他样貌重叠进行表决的，以第一次投票成果为准鼓励对整个议案均表决完竣能力提交四、会议出席对象股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励公司董事、监事和高等看管东说念主员公司遴聘的讼师其他东说念主员五、会议登记方式登记手续：法东说念主股鼓励捏鼓励帐户、买卖派司复印件、法东说念主代表授权托付书和出席东说念主身份证办理登记手续；个东说念主鼓励捏鼓励帐户及身份证办理登记手续；托付代理东说念主捏授权托付书、身份证及托付东说念主鼓励帐户办理登记手续登记技巧：2024年12月6日上昼9:00—11:00，下昼1:00—4:00登记方位：北京城建投资发展股份有限公司董事会布告部登记连系样貌：连系电话：010-82275598传真：010-82275533连系东说念主：公司董事会布告部六、其他事项与会鼓励食宿用度及交通用度自理出席会议的鼓励及鼓励代理东说念主请佩戴连系证件原件到场特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会2024年11月21日
附件1：授权托付书授权托付书北京城建投资发展股份有限公司：兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第二次临时鼓励大会，并代为摆布表决权。
托付东说念主捏平淡股数：托付东说念主捏优先股数：托付东说念主鼓励账户号：
| 序号 | 非积存投票议案称号 | 快乐 | 反对 | 弃权