（原标题：上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与侦查委员会责任国法）
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与侦查委员会责任国法二零二四年十一月
第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高等管制东谈主员的侦查和薪酬管制轨制，完善公司惩办结构，把柄《中华东谈主民共和国公司法》等联系法律法例以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司国法》（以下简称“《公司国法》”）的法例，公司特设立董事会薪酬与侦查委员会，并制定本责任国法。
第二条 薪酬与侦查委员会是董事会按照《公司国法》设立的稀奇委员会，厚爱制定董事、高等管制东谈主员的侦查形态并进行侦查，制定、审查董事、高等管制东谈主员的薪酬计谋与决议，并就下列事项向董事会建议建议： （一）董事、高等管制东谈主员的薪酬； （二）制定或变更股权激发盘算推算、职工抓股盘算推算，激发对象获授职权、愚弄职权条款树立； （三）董事、高等管制东谈主员在拟分拆所属子公司安排抓股盘算推算； （四）法律法例、证券往复所联系法例及《公司国法》法例的其他事项。
第三条 本责任国法所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高等管制东谈主员是指董事会聘任的总司理、副总司理、财务厚爱东谈主、董事会文书以及《公司国法》认定的其他东谈主员。
第二章 东谈主员构成 第四条 薪酬与侦查委员会成员由三名董事构成，颓唐董事应当过半数并担任召集东谈主。 第五条 薪酬与侦查委员会委员由董事长、二分之一以上颓唐董事大概整体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与侦查委员会设主任委员（召集东谈主）别称，厚爱主抓委员会责任；主任委员由薪酬与侦查委员会在担任委员的颓唐董事中选举，并报董事会批准产生。 第七条 薪酬与侦查委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选不错连任。工夫如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员经验，并由委员会把柄上述第四至第六条法例补足委员东谈主数。
第三章 职责权限 第八条 薪酬与侦查委员会的主要职责是： （一）把柄董事及高等管制东谈主员管制岗亭的主要范畴、职责、紧要性以相等他联系企业联系岗亭的薪酬水平制定薪酬盘算推算或决议； （二）薪酬盘算推算或决议主要包括但不限于绩效评价形态、设施及主要评价体系，奖励和刑事拖累的主要决议和轨制等； （三）审查公司董事（非颓唐董事）及高等管制东谈主员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （四）厚爱对公司薪酬轨制现实情况进行监督； （五）董事会授权的其他薪酬及侦查方面的事宜。
第四章 议事国法 第九条 薪酬与侦查委员会会议召开前七天见知整体委员，会议由主任委员主抓，主任委员不行出席时可拜托其他别称委员（颓唐董事）主抓。如遇情况热切需要尽快召开会议，或整体委员一致快活的，不错随时通过理论大概电话等神志发出见知。 第十条 薪酬与侦查委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每别称委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经整体委员的过半数通过。 第十一条 薪酬与侦查委员会会议不错采用现场或电子通讯神志召开。 第十二条 薪酬与侦查委员会委员须躬行出席会议，并对会议事项抒发明确的想法。委员因故不行躬行出席会议时，可提交由该委员署名的授权拜托书，拜托其他委员代为出席并发表想法，授权拜托书须明确授权范畴和期限。颓唐董事委员因故不行躬行出席会议的，应拜托其他颓唐董事委员代为出席。薪酬与侦查委员会会议必要时不错邀请公司董事、监事及高等管制东谈主员列席会议。 第十三条 如有必要，薪酬与侦查委员会不错聘用中介机构为其决策提供专科想法，用度由公司承担。 第十四条 薪酬与侦查委员会会议盘问商酌委员会成员的议题时，当事东谈主应粉饰。 第十五条 薪酬与侦查委员会会议的召开设施、表决神志贯通议通过的薪酬计谋与分派决议必须解任商酌法律、法例、《公司国法》及本责任国法的法例。 第十六条 薪酬与侦查委员会会议应当有记载，出席会议的委员应当在会议记载上签名；会议记载由公司董事会办公室保存。 第十七条 薪酬与侦查委员会会议通过的议案及表决效果，应阐述公司董事会。 第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有守秘义务，不得私行露馅商酌信息。
第五章 附则 第十九条 本责任国法自董事会决议通过之日起实施，修改亦同。 第二十条 本责任国法未尽事宜，按国度商酌法律、法例和《公司国法》的法例现实；本责任国法如与国度日后颁布的法律、法例或经正当设施修改后的《公司国法》相招架时，按国度商酌法律、法例和《公司国法》的法例现实，独立即改良，报公司董事会审议通过。 第二十一条 本责任国法阐发权包摄公司董事会。