（原标题：明泰铝业市值经管轨制）
河南明泰铝业股份有限公司市值经管轨制
第一章 总则 第一条 为加强河南明泰铝业股份有限公司（以下简称明泰铝业或公司）市值经管使命，进一步轨范公司市值经管当作，推动公司普及投资价值，凭证《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《国务院对于加强监管提神风险推动成本市集高质地发展的些许主见》《上市公司信息露馅经管办法》及《上市公司监管指引第 10号——市值经管》等章程，制定本轨制。
第二条 本轨制所称市值经管，是指公司以提高上市公司质地为基础，为普及投资价值和鼓舞申报材干而实施的计谋经管当作。公司应当放心成立申报鼓舞果断，接收步骤保护投资者尤其是中小投资者利益，老诚守信、轨范运作、专注主业、稳重规划，以新质出产力的培植和愚弄，推动规划水情切发展质地普及，并在此基础上作念好投资者关系经管，增强信息露馅质地和透明度，必要时积极接收步骤提振投资者信心，推动上市公司投资价值合理响应上市公司质地。
第三条 公司应当聚焦主业，普及规划服从和盈利材干，同期不错聚拢自己情况，概述愚弄下列面貌促进公司投资价值合理反应公司质地： （一）并购重组； （二）股权激励、职工握股筹画； （三）现款分成； （四）投资者关系经管； （五）信息露馅； （六）股份回购； （七）其他正当合规的面貌。
第二章 市值经管的机构与职责 第四条 公司市值经管使命由董事会指挥，证券部牵头组织，公司各职能部门积极配合。
第五条 董事会应当醉心公司质地的普及，凭证现时功绩和将来计谋诡计就公司投资价值制定恒久地方，在公司科罚、精深规划、并购重组及融资等枢纽事项决议中充分有计划投资者利益和申报，坚握稳重规划，幸免盲目延伸，抵制普及公司投资价值。董事会应当密切关怀市集对公司价值的响应，在市集发扬显然偏离上市公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极接收步骤促进公司投资价值合理响应公司质地。董事会在开采董事和高等经管东说念主员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市集发展、个东说念主材干价值和功绩孝顺、公司可握续发展相匹配。积极开采长效激励机制，充分愚弄股权激励、职工握股筹画等器具，合理拟定授予价钱、激励对象限度、股票数目和功绩侦查条目，强化经管层、职工与上市公司恒久利益的一致性，激勉经管层、职工普及公司价值的主动性和积极性。董事会不错聚拢公司的股权结构和业务规划需要，推动在公司礼貌省略其他里面文献中明确股份回购的机制安排。董事会不错凭证公司发展阶段和规划情况，制定并露馅中恒久分成诡计，具备条目情况下加多分成频次，优化分成节拍，合理提高分成率，增强投资者取得感。
第六条 董事长应当积极督促推论普及公司投资价值的董事会决议，推动普及公司投资价值的联系里面轨制抵制完善，合营各方接收步骤促进公司投资价值充分响应公司质地普及。
第七条 董事、高等经管东说念主员应当积极参与普及公司投资价值的各项使命，干与功绩说明会、投资者相同会等千般投资者关系当作，增进投资者对公司的了解。董事、高等经管东说念主员不错照章依规制定并实施股份增握筹画，提振市集信心。
第八条 董事会布告应当指挥证券部作念好投资者关系经管和信息露馅联系使命，与投资者开采通顺的相同机制，积极集聚、分析市集各方对公司投资价值的判断和对公司规划的预期，握续普及信息露馅透明度和精确度。董事会布告及证券部应当加强舆情监测分析，密切关怀千般媒体报说念和市集传奇，发现可能对投资者决议省略公司股票交游产生较大影响的，应当实时向董事会陈说。公司应当凭阐发质情况实时通过发布泄漏公告、官方声明、合营召开新闻发布会等正当合规面貌赐与回复。
第九条 控股鼓舞、实质收尾东说念主不错通过照章依规实施股份增握筹画、自觉延长股份锁如期、自觉隔断减握筹画以及快乐不减握股份等面貌，提振市集信心。公司应当积极作念好与鼓舞的相同，献媚鼓舞恒久投资。
第三章 市值经管的内容 第十条 投关司理认真市值主义监测： （一）交游日盯盘，当日交游技术段实现后，统计公司及同业业可比公司涨跌幅，并与上证综指涨跌幅进行对比，统计当月涨跌幅累计优于上证综指天数； （二）每月汇总统计公司及同业业可比公司市值、市盈率、市净率等主义，并进行分析总结，实时向公司反馈市集关怀点及担忧； （三）联系市值主义低于行业平均水平的，加强投资者关系经管当作，传递公司价值促进价值追忆。
第十一条 信披专员认真公司舆情监控： （一）每交游日征集市集信息及公司新闻，上报董事会布告； （二）出现负面舆情，可能对投资者决议省略公司股票交游产生较大影响的，即刻上报董事会布告，董事会布告凭阐发质情况实时回复市集。
第十二条 股价短期相接省略大幅下降情形，是指： 1、相接 20个交游日内公司股票收盘价钱跌幅累计达到 20%； 2、公司股票收盘价钱低于最近一年股票最高收盘价钱的 50%。
第十三条 预警及支吾： （一）相接 10个交游日内公司股票收盘价钱跌幅累计达到 10%或公司股票收盘价钱低于最近一年股票最高收盘价钱的 30%，投关司理向公司发出预警； （二）股价波动达到预警线，证券部实时辰析汇总原因并作出支吾。支吾步骤包括不限于发布泄漏公告、官方声明、合营召开新闻发布会、加强投资者交流频次、外前途演等面貌。
第十四条 出现股价短期相接省略大幅下降情形时的，董事会布告上报公司积极接收步骤支吾。支吾步骤包括不限于本轨制第十三条所列举的面貌。
第十五条 公司股价恒久破净，是指股票相接 12个月每个交游日的收盘价均低于其最近一个司帐年度经审计的每股包摄于公司粗俗股鼓舞的净金钱。
第十六条 公司股价恒久破净时，应当制定上市公司估值普及筹画，并经董事会审议后露馅。估值普及筹画联系内容应当明确、具体、可推论，不得使用容易引起歧义省略误导投资者的表述。筹画实施期限内每年度对估值普及筹画的实施成果进行评估，并凭证需要实时完善，经董事会审议后露馅。市净率低于所在行业平均水平的恒久破净公司应当就估值普及筹画推论情况在年度功绩说明会中进行专项说明。
第十七条 公司里靠近市值经管主要东说念主员进行侦查。董事会布告薪酬侦查体系中包含市值经管联系主义，每年度凭证市集情况制定。投关司理薪酬侦查与市值主义及投资者关系经管当作完成情况挂钩。市值主义主要包括：同业业涨跌幅、市盈率名次，公司涨跌幅与上证综指对等到总市值同业业名次等。投资者关系经管当作主要侦查相同交流成果及惬意度。信披专员薪酬侦查除信息露馅方面主义外还包含：投资者热线接听服从、上证 E互动等投资者交流平台贯注、舆情监控及回复等方面。
第四章 其他 第十八条 公司及实质收尾东说念主、董事、高等经管东说念主员、市值经管使命联系东说念主员等应当切实提高合规果断，不得在市值经管中从事以下当作： （一）操控公司信息露馅，通过收尾信息露馅节拍、选定性露馅信息、露馅异常信息等面貌，误导省略诱拐投资者； （二）通过内幕交游、泄露内幕信息、主管股价省略配合其他主体实檀越管当作等面貌，牟取犯罪利益，骚扰成本市集次序； （三）对公司证券过头养殖品种交游价钱等作出瞻望省略快乐； （四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增握，股份增握、回购违背信息露馅或股票交游等王法； （五）平直或转折露馅涉密花样信息； （六）其他违背法律、行政律例、中国证监会章程的当作。
第十九条 本轨制未尽事宜，凭证公司《礼貌》《信息露馅经管办法》《投资者关系经管轨制》及关联法律、行政律例、中国证监会和上海证券交游所的联系章程推论。
第二十条 本轨制的制定、修改、讲解权归公司董事会。
第二十一条 本轨制自公司董事会审议通过之日起成功实施。
河南明泰铝业股份有限公司 二零二四年十一月