（原标题：一拖股份对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见知）
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-47
第一削弱机股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓励大会的见知
本公司董事会及合座董事保证本公告试验不存在职何空幻记录、误导性述说巧合重要遗漏，并对其试验的真的性、准确性和完好性承担法律职守。
紧迫试验指示： - 鼓励大会召开日历：2024年12月18日 - 本次鼓励大会收受的集中投票系统：上海证券交游所鼓励大汇注集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第二次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票口头：本次鼓励大会所收受的表决口头是现场投票和集中投票相和谐的口头 - 现场会议召开的日历、时期和场合：2024年12月18日14点30分，河南省洛阳市建树路154号公司会议室 - 集中投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券交游所鼓励大汇注集投票系统，2024年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票时弊：按照《上海证券交游所上市公司自律监管训诲第1号—方法运作》等关系规章推论 - 波及公开搜集鼓励投票权：不波及
二、会议审议事项 - 议案1.00：审议及批准公司2025年-2027年合手续关联交游的议案 - 1.01：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《采购货品条约》及各年度交游上限金额 - 1.02：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《销售货品条约》及各年度交游上限金额 - 1.03：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《采购动能条约》及各年度交游上限金额 - 1.04：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《概括奇迹条约》及各年度交游上限金额 - 1.05：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《不动产租出条约》及各年度交游上限金额 - 1.06：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《时势出租条约》及各年度交游上限金额 - 1.07：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《研发奇迹条约》及各年度交游上限金额 - 1.08：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《时期奇迹条约》及各年度交游上限金额 - 1.09：授权公司任一董事或其他授权东说念主士代表公司签署、推论上述条约，并在相宜公司利益情况下对条约进行非重要修改 - 议案2：审议及批准公司与国机财务有限职守公司签署2025年-2027年《金融奇迹条约》及各年度交游上限金额的议案 - 议案3：审议及批准校正公司《规矩》的议案 - 议案4：审议及批准校正公司《鼓励会议事王法》的议案 - 议案5：审议及批准校正公司《董事会议事王法》的议案 - 议案6：审议及批准校正公司《监事会议事王法》的议案
三、鼓励大会投票细隐痛项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大汇注集投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓励账户的鼓励，可诳骗的表决权数目是其名下一起鼓励账户所合手疏导类别平日股和疏导品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所集中投票平台或其他口头重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对整个议案均表决遣散才智提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面神色录用代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档解决东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励出席会议应合手鼓励账户卡（或其他证券账户开户讲授文献）、本东说念主身份证；录用代理东说念主出席会议应合抄本东说念主身份证、授权录用书、录用东说念主鼓励账户卡（或其他证券账户开户讲授文献）、录用东说念主身份证原件或复印件办理现场出席登记手续。 - 法东说念主股鼓励合手法定代表东说念主授权录用书、买卖派司复印件（加盖公章）、鼓励账户卡（或其他证券账户开户讲授文献）和代理东说念主身份证办理现场出席登记手续。 - 融资融券投资者应合手证券公司出具的授权录用书、买卖派司复印件（加盖公章）、鼓励账户卡（或其他证券账户开户讲授文献）和代理东说念主身份证办理现场出席登记手续。
六、其他事项 - 筹办地址：中国河南省洛阳市涧西区建树路154号第一削弱机股份有限公司董事会办公室，邮政编码：471004。 - 筹办电话：（0379）64967038 - 传真：（0379）64967438 - 会议用度：与会鼓励及鼓励代理东说念主的食宿及交通用度自理。
特此公告。
第一削弱机股份有限公司董事会 2024年12月3日