（原标题：第五届董事会第十九次会议有诡计公告）
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-066
北京利德曼生化股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2024年11月12日以通信相貌召开。会议由董事长王凯翔先生主握，应出席董事7名，骨子出席7名。会议审议通过以下议案：
审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非落寞董事候选东谈主的议案》。公司控股鼓吹广州高新区科技控股集团有限公司提名尧子女士、郑允新先生、李相国先生为第六届董事会非落寞董事候选东谈主，公司董事会提名黄岩谊先生为第六届董事会非落寞董事候选东谈主。议案均获7票应承，0票反对，0票弃权。
审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会落寞董事候选东谈主的议案》。公司董事会提名张志谦先生、安娜女士、杨格先生为第六届董事会落寞董事候选东谈主。议案均获7票应承，0票反对，0票弃权。
审议通过《对于公司第六届董事会董事成员津贴的议案》。拟定落寞董事每东谈主津贴为12万元/年（税前），非落寞董事每东谈主津贴为18万元/年（税前），按月披发。议案获7票应承，0票反对，0票弃权。
审议通过《对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的议案》。公司定于2024年11月29日14:00时召开2024年第一次临时鼓吹大会。议案获7票应承，0票反对，0票弃权。
特此公告。北京利德曼生化股份有限公司董事会2024年11月12日