(原标题:对于董事会换届选举的公告)
广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事会任期行将届满,公司于2024年11月28日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了对于公司董事会换届选举的议案。公司董事会由7名董事构成,其中4名为非独处董事,3名为独处董事。公司董事会提名张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、吴小满先生为公司第九届董事会非独处董事候选东谈主,提名张宪民先生、黄建水先生、陆正华女士为公司第九届董事会独处董事候选东谈主,其中陆正华女士为管帐专科东谈主士。上述董事候选东谈主简历见附件。公司董事会提名委员会对上述董事候选东谈主进行了任职经验审查,觉得上述7名董事候选东谈主的任职经验和条目安妥接头法律、法例、要领性文献和《公司端正》对于担任上市公司董事的任职经验和条目的要求。上述董事候选东谈主当选后,董事会中兼任公司高档处置东谈主员的董事东谈主数揣度未擢升公司董事总和的二分之一,公司不设员工代表董事。独处董事东谈主数未低于公司董事会成员的三分之一。独处董事候选东谈主均已获得独处董事经考据书,在公司流畅任职技术未擢升6年,且兼任独处董事的境内上市公司数目未擢升3家。凭证关连规矩,独处董事候选东谈主的任职经验和独处性需经深圳证券走动所审核无异议后,方可与其他4名非独处董事候选东谈主一并提交公司鼓舞大会审议。鼓舞大会以积蓄投票制别离对非独处董事候选东谈主和独处董事候选东谈主进行逐项表决。公司第九届董事会董事任期二年,自公司鼓舞大会审议通过之日起计较。公司第八届董事会独处董事梁彤先生任期届满后将不再担任独处董事职务,也不担任公司其他职务。扫尾本公告露出日,梁彤先生未径直或迤逦握有公司股份,也不存在应当实施而未实施的应允事项。梁彤先生担任公司独处董事技术,竭力于守法,为公司的要领运作和健康发展发达了积极作用,公司对其在职职技术为公司发展所作念的孝顺暗示赤忱感谢。为确保公司董事会的平素运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会董事仍将链接按照法律、行政法例、要领性文献及《公司端正》的接头规矩,赤诚、竭力于地实施董事义务和使命。公司对第八届董事会整体董事在职职技术为公司发展所作念的孝顺暗示赤忱感谢。