（原标题：1 上网会议贵寓（推进大会会议贵寓）2024年第二次临时推进大会）
凯盛科技股份有限公司 2024年第二次临时推进大会会议贵寓
会议时辰：2024年 12月 13日 14:00 会议场合：安徽省蚌埠市黄山通衢 8009号 公司三楼会议室 主握东谈主：董事长夏宁先生
主要议程： 1. 晓谕会议初始及会议议程 2. 晓谕会议出席东谈主数、代表股份数及参会宾客 3. 审议各项议案 - 对于为子公司提供续担保的议案 - 对于增补第八届董事会非孤立董事的议案 4. 推进发言和高管东谈主员回复推进发问 5. 保举计票东谈主和监票东谈主（2名推进代表、1名监事） 6. 投票表决 7. 晓谕表决成果和有琢磨 8. 讼师晓谕法律成见书 9. 晓谕会议肆意
议案一：对于为子公司提供续担保的议案 - 深圳市国显科技有限公司央求担保额度 54,786.13万元，担保灵验期为三年，自2025年 1月 23日起计较。 - 安徽方兴光电新材料科技有限公司央求将 2025年5月 14日到期的 6,600.00万元担保额度延期 3年，自2025年 5月 15日起计较。
议案二：对于增补第八届董事会非孤立董事的议案 - 孙蕾女士因已届退休年齿，央求辞去公司董事、总司理、财务总监及策略委员会委员、提名委员会委员职务。 - 解长青先生因责任安排原因央求辞去公司董事职务。 - 提名刘宇权先生和吴丹女士为公司第八届董事会非孤立董事候选东谈主。