（原标题：岳阳林纸股份有限公司对于2024年第二次临时鼓吹大会增多临时提案的公告）
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-096
岳阳林纸股份有限公司对于 2024年第二次临时鼓吹大会增多临时提案的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何诞妄记录、误导性述说大意紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完竣性承担法律牵涉。
一、鼓吹大会关连情况 (一) 鼓吹大会的类型和届次：2024年第二次临时鼓吹大会 (二) 鼓吹大会召开日历：2024年 12月 12日 (三) 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600963 岳阳林纸 2024/12/5
二、增多临时提案的情况评释 (一) 提案东说念主：泰格林纸集团股份有限公司 (二) 提案算作评释 公司已于 2024年 11月 27日公告了鼓吹大会召开告知，单独大意统统抓有28.68%股份的鼓吹泰格林纸集团股份有限公司，在 2024年 12月 2日提议临时提案并书面提交鼓吹大会召集东说念主。鼓吹大会召集东说念主按照《上市公司鼓吹大会端正》关连端正，现赐与公告。 (三) 临时提案的具体本色 本次增多的临时提案为《对于选举公司第八届董事会部分寂寞董事的议案》，具体本色详见公司于同日线路在上海证券往复所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第三十七次会议方案公告》。
三、除了上述增多临时提案外，于 2024年 11月 27日公告的原鼓吹大会告知县项不变。
四、增多临时提案后鼓吹大会的关连情况 (一) 现场会议召开的日历、技能和地方 召开日历技能：2024年 12月 12日 14点 30分 召开地方：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001号岳阳林纸办公楼 19楼一会议室 (二) 网罗投票的系统、起止日历和投票技能。 网罗投票系统：上海证券往复所鼓吹大会网罗投票系统 网罗投票起止技能：自 2024年 12月 12日至 2024年 12月 12日 聘请上海证券往复所网罗投票系统，通过往复系统投票平台的投票技能为鼓吹大会召开当日的往复技能段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技能为鼓吹大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原告知的鼓吹大会股权登记日不变。 (四) 鼓吹大会议案和投票鼓吹类型 | 序号 | 议案称号 | 投票鼓吹类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 对于收购骏泰科技 100%股权暨关联往复的议案 | A股鼓吹 | | 2 | 对于续聘天健管帐师事务所（稀奇粗莽结伙）为公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | A股鼓吹 | | 3 | 对于制订《岳阳林纸股份有限公司改日三年（2024-2026年）鼓吹讲述计较》的议案 | A股鼓吹 | | 4.00 | 对于选举公司第八届董事会部分寂寞董事的议案 | A股鼓吹 | | 4.01 | 杨艳 | A股鼓吹 |
(一) 评释各议案已线路的技能和线路媒体 以上议案分裂经公司第八届董事会第三十六次会议、第三十五次会议、第二十九次会议、第三十七次会议审议通过。会议方案公告分裂于 2024年11月 27日、10月 26日、5月 8日、12月 3日刊登于上海证券往复所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 (二) 特别方案议案：无 (三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4.00（4.01） (四) 波及关联鼓吹遁入表决的议案：1 应遁入表决的关联鼓吹称号：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限公司过头他顺应关联关系的鼓吹 (五) 波及优先股鼓吹参与表决的议案：无
特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 2024年 12月 3日
附件授权托付书 岳阳林纸股份有限公司： 兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024年 12月 12日召开的贵公司 2024年第二次临时鼓吹大会，并代为欺诈表决权。 托付东说念主抓粗莽股数： 托付东说念主鼓吹账户号： | 序号 | 非蓄积投票议案称号 | 应承 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对于收购骏泰科技 100%股权暨关联往复的议案 | | | | | 2 | 对于续聘天健管帐师事务所（稀奇粗莽结伙）为公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | | | | | 3 | 对于制订《岳阳林纸股份有限公司改日三年（2024-2026年）鼓吹讲述计较》的议案 | | | | | 序号 | 蓄积投票议案称号 | 投票数 | | --- | --- | --- | | 4.00 | 对于选举公司第八届董事会部分寂寞董事的议案 | | | 4.01 | 杨艳 | |
托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历：2024年 12月 日
备注：对于非蓄积投票议案,托付东说念主应当在托付书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“ √”；对于蓄积投票议案，托付东说念主应当在托付书中“投票数”中填写投票数；对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体指导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。