（原标题：2024年第三次临时鼓励会决议公告）
证券代码：001368 证券简称：邃晓创智 公告编号：2024-054
邃晓创智（厦门）股份有限公司2024年第三次临时鼓励会决议公告
至极教导： 1、本次鼓励会未出现否决议案的情况。 2、本次鼓励会不触及变更以往鼓励会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、鼓励会届次：2024年第三次临时鼓励会。 2、会议召开日历和时候： （1）现场会议召开时候：2024年 11月 15日（星期五）下昼 14:30 （2）蚁合投票时候：通过深圳证券来回所来回系统进行蚁合投票的具体时候为：2024年 11月15日上昼 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下昼 13:00至 15:00。通过深圳证券来回所互联网投票系统进行投票的具体时候为：2024年 11月15日上昼 9:15至下昼 15:00本事的淘气时候。 3、会议召开场地：厦门市海沧区东孚街谈鼎山中路 89号邃晓创智（厦门）股份有限公司会议室。 4、会议召开面孔：本次鼓励会经受现场投票和蚁合投票相聚首的面孔召开。 5、鼓励会召集东谈主：公司董事会。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《对于召开 2024年第三次临时鼓励会的议案》并决议召开本次鼓励会。 6、会议主握东谈主：董事长王亚华先生 7、会议召开的正当合规性：本次鼓励会会议的召集、召开秩序，安妥干系法律法则、中国证监会及深圳证券来回所等发布的干系轨则和《公司轨则》、公司《鼓励会议事王法》的轨则。
（二）会议出席情况 1、鼓励出席的总体情况： 出席本次鼓励会现场会议的鼓励及鼓励授权请托的代理东谈主共 7名，所握有公司有表决权的股份数为 81,112,700股，占公司股份总额 113,867,600股的71.2342%。过问蚁合投票的鼓励东谈主数为 97名，所握有公司有表决权的股份数为 435,969股，占公司股份总额 113,867,600股的 0.3829%。参与现场投票和蚁合投票的有表决权的股份数共计为 81,548,669股，占公司股份总额 113,867,600股的 71.6171%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高档搞定东谈主员及单独或共计握有公司股份 5%除外的其他鼓励）97东谈主，代表有表决权的股份数 435,969股，占公司股份总额 113,867,600股的 0.3829%。
2、中小鼓励出席的总体情况： 通过现场和蚁合投票的中小鼓励 97东谈主，代表股份数 435,969股，占公司有表决权股份总额的 0.3829％。其中：通过现场投票的中小鼓励 0东谈主，代表股份数 0股，占公司有表决权股份总额的 0.0000％。通过蚁合投票的中小鼓励 97东谈主，代表股份 435,969股，占公司有表决权股份总额的 0.3829％。
3、公司董事、监事、高档搞定东谈主员、讼师等东谈主员出席或列席会议情况: 公司董事会董事及监事会部分监事出席会议，部分高档搞定东谈主员列席会议。广东信达讼师事务所讼师出席了本次会议并进行了见证。
二、议案审议表决情况 1、审议通过了《2024年中期利润分拨有打算》 总表决情况：快乐 81,510,569股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的 99.9533％；反对 32,100股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的 0.0394％；弃权 6,000股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.0074％。
中小鼓励表决情况：快乐 397,869股，占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的91.2608％；反对 32,100股，占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的7.3629％；弃权 6,000股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的 1.3762％。
三、讼师出具的法律宗旨书 广东信达讼师事务所伍艳讼师、张义松讼师到会见证本次鼓励会并出具了《广东信达讼师事务所对于邃晓创智（厦门）股份有限公司 2024年第三次临时鼓励会的法律宗旨书》，觉得：邃晓创智本次鼓励会的召集、召开秩序安妥《公司法》《上市公司鼓励大会王法》等干系法律、法则、表率性文献和《公司轨则》的干系轨则；出席会议的东谈主员经验和召集东谈主经验正当、灵验；本次鼓励会的表决秩序和表决成果正当、灵验。
四、备查文献 1、公司 2024年第三次临时鼓励会决议； 2、《广东信达讼师事务所对于邃晓创智（厦门）股份有限公司 2024年第三次临时鼓励会的法律宗旨书》； 3、深交所条目的其他文献。
特此公告。 邃晓创智（厦门）股份有限公司董事会 2024年 11月 16日