（原标题：2024年第四次临时鼓吹大会有策画公告）
证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-089
深圳市智微智能科技股份有限公司 2024年第四次临时鼓吹大会有策画公告
荒谬请示： 1、本次鼓吹大会莫得出现否决提案的情形； 2、本次鼓吹大会不触及变更以往鼓吹大会已通过的有策画。
一、会议召开和出席情况 1、召开期间 （1）现场会议召开期间：2024年 11月 15日（星期五）15:00 （2）聚集投票期间为：2024年 11月 15日。其中，通过深圳证券来回所来回系统进行聚集投票的具体期间为：2024年 11月 15日上昼 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下昼 13:00至 15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体期间为：2024年 11月 15日上昼 9:15至下昼 15:00期间轻易期间。 2、现场会议召开处所：深圳市福田区车公庙恬然九路海松大厦 B-1303 3、会议召开神色：现场投票与聚集投票相集会的神色 4、召集东谈主：深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”) 董事会 5、主抓东谈主：公司董事长袁微微 6、本次会议的召集、召开及表决措施妥当《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司鼓吹大会功令》等法律、法则及《深圳市智微智能科技股份有限公司功令》等关联法则，会议正当有用。 7、会议的出席情况： （1）鼓吹出席的总体情况：通过现场和聚集投票的鼓吹 305东谈主，代表股份 100,642,539股，占上市公司有表决权股份总额的 40.0827％。其中：通过现场投票的鼓吹 3东谈主，代表股份 99,928,750股，占上市公司有表决权股份总额的 39.7984％。通过聚集投票的鼓吹 302东谈主，代表股份 713,789股，占上市公司有表决权股份总额的 0.2843％。 中小鼓吹出席的总体情况：通过现场和聚集投票的中小鼓吹 302东谈主，代表股份 713,789股，占上市公司有表决权股份总额的 0.2843％。其中：通过现场投票的中小鼓吹 0东谈主，代表股份 0股，占上市公司有表决权总股份总额的 0.0000％。通过聚集投票的中小鼓吹 302东谈主，代表股份 713,789股，占上市公司有表决权股份总额的 0.2843％。 （2）出席或列席会议的其他东谈主员公司部分董事、部分监事、寥寂董事候选东谈主及合座高等惩办东谈主员和见证讼师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况 本次鼓吹大会以现场投票与聚集投票相集会的神色表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《对于调节回购价钱及回购刊出部分适度性股票的议案》 总表决情况：喜悦100,563,139股，占出席会议的鼓吹所抓有用表决权股份总额的99.9211％；反对53,000股，占出席会议的鼓吹所抓有用表决权股份总额的0.0527％；弃权26,400股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议的鼓吹所抓有用表决权股份总额的0.0262％。 中小鼓吹总表决情况：喜悦634,389股，占出席会议的中小鼓吹所抓有用表决权股份总额的88.8763％；反对53,000股，占出席会议的中小鼓吹所抓有用表决权股份总额的7.4252％；弃权26,400股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议的中小鼓吹所抓有用表决权股份总额的3.6986％。
（二）审议通过《对于回购刊出部分适度性股票的议案》 总表决情况：喜悦100,564,939股，占出席会议的鼓吹所抓有用表决权股份总额的99.9229％；反对50,600股，占出席会议的鼓吹所抓有用表决权股份总额的0.0503％；弃权27,000股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议的鼓吹所抓有用表决权股份总额的0.0268％。 中小鼓吹总表决情况：喜悦636,189股，占出席会议的中小鼓吹所抓有用表决权股份总额的89.1284％；反对50,600股，占出席会议的中小鼓吹所抓有用表决权股份总额的7.0889％；弃权27,000股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议的中小鼓吹所抓有用表决权股份总额的3.7826％。
（三）审议通过《对于变更公司注册成本及纠正并办理工商登记的议案》 总表决情况：喜悦100,562,639股，占出席会议的鼓吹所抓有用表决权股份总额的99.9206％；反对71,000股，占出席会议的鼓吹所抓有用表决权股份总额的0.0705％；弃权8,900股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议的鼓吹所抓有用表决权股份总额的0.0088％。 中小鼓吹总表决情况：喜悦633,889股，占出席会议的中小鼓吹所抓有用表决权股份总额的88.8062％；反对71,000股，占出席会议的中小鼓吹所抓有用表决权股份总额的9.9469％；弃权8,900股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议的中小鼓吹所抓有用表决权股份总额的1.2469％。 本议案赢得出席会议鼓吹及鼓吹代表所抓有用表决权股份总额的2/3以上审议通过。
（四）审议通过《对于补选寥寂董事的议案》 总表决情况：喜悦100,557,839股，占出席会议的鼓吹所抓有用表决权股份总额的99.9158％；反对69,100股，占出席会议的鼓吹所抓有用表决权股份总额的0.0687％；弃权15,600股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议的鼓吹所抓有用表决权股份总额的0.0155％。 中小鼓吹总表决情况：喜悦629,089股，占出席会议的中小鼓吹所抓有用表决权股份总额的88.1337％；反对69,100股，占出席会议的中小鼓吹所抓有用表决权股份总额的9.6807％；弃权15,600股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议的中小鼓吹所抓有用表决权股份总额的2.1855％。
三、讼师出具的法律主见 1、讼师事务所称号：广东华商讼师事务所； 2、讼师姓名：沈立、何广远； 3、论断性主见：公司本次会议的召集、召开措施、出席本次会议的东谈主员经验和召集东谈主经验、表决措施、表决成果等事项，均妥当法律、行政法则、《公司法》《上市公司鼓吹大会功令》和《公司功令》的关联法则，本次会议所通过的有策画正当、有用。
四、备查文献 1、2024年第四次临时鼓吹大会有策画； 2、广东华商讼师事务所对于深圳市智微智能科技股份有限公司 2024年第四次临时鼓吹大会之法律主见书。
特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2024年 11月 15日