（原标题：对于召开2024年第五次临时激动大会的见告）
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-082
武汉华中数控股份有限公司对于召开2024年第五次临时激动大会的见告
一、召开会议基本情况 1. 激动大会届次：2024年第五次临时激动大会。 2. 会议召集东说念主：公司董事会。 3. 会议召开的正当、合规性：本次激动大会会议的召开安妥上市公司干系法律、行政法则、部门规章、步调性文献和《公司法则》的干系礼貌。 4. 会议召开时分： - 现场会议时分：2024年12月2日14:50 - 采集投票时分： - 通过深圳证券交游所交游系统进行采集投票的具体时分为：2024年12月2日上昼9:15—9:25，9:30—11:30，下昼13:00—15:00； - 通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时分为：2024年12月2日9:15-15:00时间的随性时分。 5. 会议召开模式：本次激动大会选择现场表决与采集投票相聚合的模式。 6. 股权登记日：2024年11月27日 7. 会议出席对象： - 在股权登记日握有公司股份的广漠股激动或其代理东说念主； - 公司董事、监事、高档处治东说念主员； - 公司遴聘的法律参谋人和其他中介机构东说念主员。 8. 会议方位：武汉市东湖新本领缔造区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项 1.00 对于拟为控股子公司华数南机肯求银行授信提供担保的议案 2.00 对于拟为控股子公司南宁华数缱绻院肯求银行授信提供担保的议案
三、现场参与会议的激动登记方针 1. 登记模式： - 当然东说念主激动须握本东说念主身份证和激动账户卡办理登记手续；录用代理东说念主出席会议的，须握代理东说念主身份证、授权录用书、录用东说念主激动账户卡、录用东说念主身份证办理登记手续； - 法东说念主激动应由法定代表东说念主或其录用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应握激动账户卡、加盖公章的贸易牌照副本复印件、法定代表东说念主讲明书及身份证办理登记手续；法定代表东说念主录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握代理东说念主身份证、加盖公章的贸易牌照副本复印件、法定代表东说念主出具的授权录用书、法定代表东说念主讲明、法东说念主激动股票账户卡办理登记手续； - 外乡激动可于登记狂妄前用信函或传真模式进行登记（需提供干系证件复印件），信函、传真以登记时天职公司收到为准。 2. 登记时分：2024年11月29日10:00-16:00；选择信函或传真模式登记的须在2024年11月29日下昼16：00之前投递或传真（027-87180605）到公司。 3. 登记方位：武汉市东湖新本领缔造区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室。
四、参与采集投票激动的投票要领 本次激动大会，激动不错通过深交所交游系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票。投入采集投票的操作历程详见附件三。
五、会务筹议 1. 筹议地址：武汉市东湖新本领缔造区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室 2. 筹议东说念主：陈程、王琼 3. 筹议电话：027-87180605 4. 传真：027-87180605 5. 邮编：430223
六、其他事项 1. 会议材料备于董事会办公室。 2. 会议预测半天，出席会议东说念主员交通、食宿费自理。