（原标题：蕴蓄投票制实施确定）
成都智明达电子股份有限公司 蕴蓄投票轨制实施确定
第一条 为进一步完善成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）法东说念主搞定结构，方法公司董事、监事的选举，保证整体鼓舞充分掌握职权，爱戴中小鼓舞利益，左证《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司搞定准则》《上海证券往还所股票上市法令》及《成都智明达电子股份有限公司轨则》（以下简称“《公司轨则》”）等的权衡规则，特制订本实施确定。
第二条 本确定所指蕴蓄投票制，是指公司鼓舞会选举两名以上董事不详监事时，出席鼓舞会的鼓舞所领有的投票权就是其所握有的股份总额乘以应选董事不详监事东说念主数之积，出席会议鼓舞不错将其领有的投票权一皆投向一位董事不详监事候选东说念主，也不错将其领有的投票权分布投向多位董事、监事候选东说念主，按得票若干挨次决定董事、监事东说念主选。
第三条 本确定所称董事包括独处董事和非独处董事，所称监事专指非由员工代表担任的监事。由员工代表担任的监事由公司员工代表大会选举产生或更换，不适用于本确定的相关规则。
第四条 鼓舞会选举产生的董事和监事东说念主数及结构应顺应公司轨则的规则。
第五条 公司鼓舞默契过蕴蓄投票制选举产生的董事、监事，其任期演叨施交错任期制，即届中因空额而补选的董事、监事任期为该届余任期限，不跨届任职。鼓舞会出现多轮选举情况时，应左证每轮应选举董事或监事的东说念主数从头缠绵鼓舞蕴蓄表决票数。
第六条 在公司轨则规则的东说念主数规模内，按照拟选任的董事东说念主数，由公司董事会、监事会、单独不详推断握有本公司已刊行股 1%以上的鼓舞提名非独处董事东说念主选；由公司董事会、监事会、单独不详消亡握有公司已刊行股份 1%以上的鼓舞提名独处董事东说念主选。董事的提名保举名单由公司董事会特意委员会（提名委员会）进行履历审查。
第七条 在公司轨则规则的东说念主数规模内，按照拟选任的监事东说念主数，由公司董事会、监事会、单独不详推断握有本公司已刊行股份 1%以上的鼓舞提名拟由鼓舞代表出任的监事东说念主选。监事的提名保举名单由公司监事会进行履历审查。
第八条 董事或监事候选东说念主应在鼓舞会召开前作出版面承诺，情愿剿袭提名并公开本东说念主的详备府上，承诺公开泄漏的董事或监事候选东说念主的府上信得过、竣工，并保证当选后切实履行董事或监事的服务。独处董事候选东说念主还应当就其本东说念主与公司之间不存在职何影响其独处客不雅判断的关系发表公开声明。
第九条 为确保独处董事当选顺应规则，公司独处董事和非独处董事的选举分开进行，均遴荐蕴蓄投票制选举。具体操作如下：
选举独处董事时，出席会议鼓舞所领有的投票权数就是其所握有的股份总额乘以该次鼓舞会应选独处董事东说念主数之积，该部分投票权只可投向该次鼓舞会的独处董事候选东说念主。 选举非独处董事时，出席会议鼓舞所领有的投票权数就是其所握有的股份总额乘以该次鼓舞会应选非独处董事东说念主数之积，该部分投票权只可投向该次鼓舞会的非独处董事候选东说念主。第十条 公司选举监事时，出席会议鼓舞所领有的投票数就是其所握有的股份总额乘以该次鼓舞会应选监事东说念主数之积，该部分投票权只可投向该次鼓舞会的监事候选东说念主。
第十一条 鼓舞会仅选举别称董事和/或监事时，不适用蕴蓄投票制。
第十二条 在一次鼓舞会上，拟选举两名以上的董事和/或两名以上的监事时，董事会应当在召开鼓舞会见告中，标明该次董事、监事选举遴荐蕴蓄投票制。
第十三条 出席会议鼓舞投票时，如鼓舞所投出的投票权总额就是或小于正当领有的有用选票数，则选票有用；如鼓舞所投出的投票权数杰出其本色领有的投票权数的，按照以下情形鉴别处理：
该鼓舞的投票数只投向一位候选东说念主的，按该鼓舞所本色领有的投票权数缠绵； 该鼓舞分布投向数位候选东说念主的，计票东说念主员应向该鼓舞指出，并条目其从头阐明分派到每一位候选东说念主身上的投票权数，直至其所投出的投票权数不大于其所领有的投票权数截至。如经计票东说念主员指出后，该鼓舞拒不从头阐明的，则该鼓舞所投的一皆选票均作废，视为弃权。鼓舞会主握东说念主应在会上向出席会议鼓舞明确说明以上选藏事项，计票东说念主员应追究查对选票，以保证投票的自制、有用。第十四条 董事、监事确当选原则：
董事、监事候选东说念主以得票若干的礼貌来阐明是否能被选举成为董事、监事； 如两名或两名以上董事、监事候选东说念主得票总额尽头，且得票总额在董事、监事候选东说念主中为最少，如其一皆当选将导致董事、监事东说念主数杰出该次鼓舞会应选出董事、监事东说念主数的，鼓舞会应就上述得票总额尽头的董事、监事候选东说念主按本确定规则的重要进行再次选举，直至选出该次鼓舞会应当选东说念主数的董事、监事截至； 出席鼓舞表决罢了后，由鼓舞司帐票东说念主员盘货票数，并公布每个董事、监事候选东说念主得票总额情况，按上述阵势确定当选董事、监事；并由会议主握东说念主就地公布当选的董事、监事名单。第十五条 本确定经公司鼓舞会审议通过之日起成效并自公司初次公成就行股票并在科创板上市之日起实施。未尽事宜按照国度权衡法律、行政律例或方法性文献以及公司轨则的规则践诺。若与权衡法律、律例、方法性文献及《公司轨则》相叛逆时，以权衡法律、律例、方法性文献或《公司轨则》为准。
第十六条 有下列情形之一时，应当修改本确定：
本确定如与国度法律、行政律例或方法性文献以及经正当重要修改后的公司轨则相叛逆时，践诺国度法律、行政律例或方法性文献以及公司轨则的规则。 鼓舞会决定修改本确定。本确定的修改由董事会建议并拟订草案，报鼓舞会审议并批准之日起成效。第十七条 本确定所称“以上”、“不大于”含本数；“杰出”不含本数。
第十八条 本确定由董事会负责施展。
成都智明达电子股份有限公司 二〇二四年十一月