（原标题：星宇股份2024年第二次临时激动大会有狡计公告）
证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2024-036
常州星宇车灯股份有限公司 2024年第二次临时激动大会有狡计公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性述说能够首要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和无缺性承担法律连累。
遑急本色教导： 本次会议是否有否有狡计案：无
一、会议召开和出席情况 (一) 激动大会召开的本事：2024年 12月 2日 (二) 激动大会召开的地方：公司办公楼三楼 7号会议室（常州市新北区秦岭路 182号） (三) 出席会议的粗鄙股激动和规复表决权的优先股激动偏执执有股份情况： 1、出席会议的激动和代理东谈主东谈主数：4 2、出席会议的激动所执有表决权的股份总和（股）：179,685,570 3、出席会议的激动所执有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：63.3212
(四) 表决神气是否适合《公法则》及《公司规则》的规则，大会主执情况等。 公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事俞志明先生主执。会议的召集、召开模式适合《公法则》及《公司规则》的规则，表决神气及表决成果正当灵验。
(五) 公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 1东谈主，董事周晓萍、高国华、徐惠仪，零丁董事马培林、韩践、李翔因公事在身未出席； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 1东谈主，监事徐小平、王世海因公事在身未出席； 3、董事会书记高鹏出席会议，部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况 (一) 非积蓄投票议案 1、议案称呼：对于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2024年职工执股狡计（草案）》偏执纲要的议案 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 应允 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 170,660,045 94.9770 8,992,625 5.0046 32,900 0.0184
2、议案称呼：对于审议《常州星宇车灯股份有限公司职工执股狡计处置目标》的议案 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 应允 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 170,660,045 94.9770 9,014,425 5.0167 11,100 0.0063
3、议案称呼：对于提请激动大会授权董事会办理公司 2024年职工执股狡计干系事宜的议案 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 应允 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 170,658,945 94.9764 8,992,625 5.0046 34,000 0.0190
(二) 触及首要事项，5%以下激动的表决情况 议案序号 议案称呼 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2024年职工执股狡计（草案）》偏执纲要的议案 50,463,725 84.8283 8,992,625 15.1163 32,900 0.0554 2 对于审议《常州星宇车灯股份有限公司职工执股狡计处置目标》的议案 50,463,725 84.8283 9,014,425 15.1530 11,100 0.0187 3 对于提请激动大会授权董事会办理公司 2024年职工执股狡计干系事宜的议案 50,462,625 84.8264 8,992,625 15.1163 34,000 0.0573
(三) 对于议案表决的关联情况讲明 无
三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：北京市君合讼师事务所 讼师：廖玉潇、郭晓明 2、讼师见证论断认识： 北京市君合讼师事务所讼师以为，公司本次激动大会的召集和召开模式、出席会议东谈主员阅历和召集东谈主阅历以及表决模式，适正当律、法例及《公司规则》的关联规则，由此作出的激动大会有狡计正当灵验。
特此公告。 常州星宇车灯股份有限公司董事会 2024年 12月 3日
上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律认识书
报备文献 经与会董事和记录东谈主署名阐明并加盖董事会钤记的激动大会有狡计